POLÍTICA ANTI-LAVADO DE DINERO (AML)
Diligencia Debida del Cliente:
Realizamos una diligencia debida exhaustiva para todos los usuarios de nuestra plataforma. Esto incluye verificar la identidad de los usuarios y monitorear las transacciones en busca de actividades sospechosas.
Reporte de Actividades Sospechosas:
Si detectamos o sospechamos cualquier actividad inusual o potencialmente ilícita en nuestra plataforma, nos comprometemos a reportar estas actividades a las autoridades correspondientes de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables.
Capacitación de Empleados:
Nuestros empleados reciben capacitación regular para comprender las regulaciones AML, reconocer señales de alerta y responder adecuadamente a actividades sospechosas.
Mantenimiento de Registros:
Mantenemos registros exhaustivos de todas las transacciones e interacciones con los clientes de acuerdo con los requisitos legales.
Cooperación con Autoridades:
Cooperamos plenamente con las agencias de aplicación de la ley y los organismos reguladores para combatir el lavado de dinero y actividades relacionadas.